AML-beleid

Dit AML-beleid (het beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme) beschrijft de maatregelen die lalabet toepast om misbruik van onze diensten voor illegale financiële activiteiten te voorkomen. Het merk lalabet wordt geëxploiteerd door Casbit Group N.V., een onderneming die is opgericht en geregistreerd in Costa Rica, en is bereikbaar via de website https://la-la.bet. Door een account te openen of gebruik te maken van onze diensten aanvaardt u de voorwaarden van dit beleid.

Wij behouden ons het recht voor dit beleid op elk moment te wijzigen of te actualiseren naar aanleiding van veranderingen in wet- en regelgeving, internationale standaarden of onze eigen risicobeoordeling. Wij raden u aan deze pagina periodiek te raadplegen. Voortgezet gebruik van onze diensten na wijziging geldt als aanvaarding van de bijgewerkte versie.

Onze verplichtingen en uitgangspunten

Wij hanteren de internationaal erkende normen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, waaronder de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de beginselen die zijn vastgelegd in de Europese anti-witwasrichtlijnen. Ons doel is een risicogebaseerde aanpak waarmee wij verdachte activiteiten tijdig kunnen signaleren, beoordelen en beperken.

Concreet betekent dit dat wij:

• de identiteit van elke klant verifiëren volgens het “Ken uw klant”-principe (KYC);
• transacties monitoren en ongebruikelijke of verdachte patronen onderzoeken;
• de herkomst van gelden kunnen opvragen bij afwijkende stortingen of opnames;
• verdachte transacties intern vastleggen en waar vereist melden aan de bevoegde autoriteiten;
• medewerkers opleiden en interne controles en audits uitvoeren.

Klantidentificatie en verificatie (KYC)

Voordat wij bepaalde diensten volledig beschikbaar stellen, vragen wij u zich te identificeren. Dit kan inhouden dat u een geldig identiteitsbewijs, een adresbewijs en, indien van toepassing, bewijs van de gebruikte betaalmethode overlegt. Wij kunnen aanvullende documentatie verlangen wanneer een transactie of accountactiviteit daartoe aanleiding geeft. Zolang de verificatie niet is afgerond, kunnen wij opnames, stortingen of het gebruik van het account beperken. Verstrekte onjuiste of misleidende gegevens kunnen leiden tot opschorting of sluiting van uw account.

Toezicht in Nederland en verantwoord spelen

In Nederland houdt de Kansspelautoriteit (KSA), opgericht op 1 april 2012, toezicht op kansspelen. Spelers die hun deelname willen stopzetten, kunnen zich in het door de KSA beheerde Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) laten registreren. Voor onafhankelijke informatie en hulp bij gokproblemen kunt u terecht bij het Loket Kansspel en het Trimbos-instituut. Wij ondersteunen verantwoord spelgedrag en willen voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor het witwassen van geld.

Contact

Heeft u vragen over dit AML-beleid of wilt u een ongebruikelijke activiteit melden? Neem dan contact op met het team van lalabet via e-mail op [email protected] of telefonisch via +31 20 808 3421 of +800 2369 2345.